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El productor de reguetón fue arrestado anoche en Nueva York pero ya salió libre, con una fianza asegurada de $1 millón
Pina fue novio de la exmodelo Taína. (Archivo)
Por Limarys Suárez Torres / lsuarez1@elnuevodia.com
El reconocido productor de reguetón
Rafael Antonio Pina Nieves, mejor conocido como Raphy Pina, podría ser
condenado a una pena máxima de 30 años de cárcel si resulta culpable de fraude
hipotecario y lavado de dinero.
Raphy Pina fue arrestado
anoche, por agentes del Servicio de Rentas Internas federal (IRS, por
sus siglas en inglés), cuando se bajó de un avión en Nueva York.
Un
magistrado federal en esa ciudad le impuso $1 millón de fianza
asegurada, la que el productor pagó, saliendo libre. El magistrado
ordenó que Pina se presente el lunes en el Tribunal
Federal de Hato Rey, en la Oficina de Probatoria.
Acusación por 19 cargos
Un gran jurado federal emitió ayer una
acusación de 19 cargos contra Raphy Pina, quien es el segundo en el pliego
acusatorio y Raúl A. Morales Guanil, Orlando Javier Sierra Mercado, alias
Chiquitín y Wilson Álvarez Luna por conspirar para cometer fraude bancario,
conspirar para someter declaraciones falsas a una institución financiera y por
lavado de dinero.
Al someter declaraciones falsas, la
acusación sostiene, que los acusados obtuvieron $4 millones de Doral Mortgage,
subsidiaria de Doral Bank.
Según la acusación, en diciembre de 2007
Morales Guanil, líder del esquema, llegó a un acuerdo con Chiquitín para venderle
una propiedad en Harbour Lights Estates #7 en Palmas del Mar, Humacao.
Chiquitín, quien es investigado por
narcotráfico según confirmaron fuentes de El Nuevo Día, aplicó a un préstamo
hipotecario en Doral proveyendo información falsa de sus ingresos, de su
estatus marital y de la fuente de sus ingresos con el propósito de comprar la
residencia.
Como parte de su solicitud de préstamo
Chiquitín presentó un estado de una cuenta de inversiones que le pertenecía a
RAP Development Inc., cuando verdaderamente el dueño de esa corporación era
Raphy Pina.
(En la foto, Orlando Sierra, alías Chiquitín)
Asimismo la acusación alega que entre el
24 al 30 de enero de 2008, Morales Guanil activó numerosas líneas de crédito,
dos préstamos comerciales y obtuvo un adelanto en efectivo de Westernbank,
Banco Popular, Banco Santander y Doral Bank que totalizó $1,403,400 y después
procedió en depositar este dinero en su cuenta personal en Westernbank.
Un día después compró dos cheques de
gerente en Westernbank por la cantidad de $1,300,000 y de $50,000 que serían
pagados a Raphy Pina.
El 28 de enero de 2008, Raphy Pina
realizó un cheque de su corporación RAP Development Inc. de $200,000 a nombre
de Wilson Álvarez Luna, quien depositó el cheque en la cuenta bancaria a nombre
de Nephesh Management Properties.
Álvarez Luna, según la acusación, compró
un cheque de gerente en Doral Bank por $200,000 pagaderos a Doral Mortgage y
que serían usados por Chiquitín para el pronto de la compra de la residencia en
Palmas del Mar.
Subsiguientemente Raphy Pina preparó dos
cheques más de su cuenta personal y de la cuenta de su corporación RAP
Development para un total de $290,007.03, que serían usados para pagar parte de
la compra por parte de Chiquitín de la casa.
Al final de la venta en Harbour Light
Estates #7, Raphy Pina recibió $1.3 millones.
Actualmente la propiedad fue confiscada
por el banco porque Sierra Mercado falló en completar los pagos de su hipoteca.
El caso está asignado a la fiscal
federal Dina Ávila Jiménez y de ser encontrados culpables todos los acusados
enfrentan una pena máxima de 30 años de cárcel y una multa de $1 millón.
Hoy el magistrado federal Marcos E.
López le leyó los cargos que pesan en su contra a Raúl A. Morales Guanil,
Orlando Javier Sierra Mercado, alias Chiquitín y Wilson Álvarez Luna, quienes
fueron arrestados por el IRS en Cidra y Humacao.
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